北京互金协会发布公告，境外虚拟币交易机构有被所在国取缔风险

雷锋网2月6日消息，刚刚，北京互联网金融协会发布公告称，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域的监管，部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险，部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。

这是互金协会的又一次风险提示。

在去年的 9 月 4 日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，12 月 1 日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室与 P2P 网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》之后，公告称，国内的部分“虚拟货币”平台、ICO 平台、“虚拟数字资产”交易平台、“现金贷”平台将业务活动转移到了境外，有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供服务便利，公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务，甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。

所以北京互金协会再次强调，消费者要认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，增强金融风险防范意识，依法合理规避金融风险，保护自身合法权益，充分了解相关国家法律、法规、政策，理性评估投资风险，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。

此外，北京市互联网金融行业协会提示会员机构，恪守行业自律承诺，严格遵守国家法律和监管规定，主动抵制违法违规业务活动，不支持、不参与或组织任何涉及“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关的业务活动。